2016～2017年出现了“小面额型”伪造货币案，“伪造批准文件型”擅自设立金融机构案，“共谋伪造合同型”高利转贷案，“空存款项型”违规出具金融票证案，“洗售交易型”操纵证券、期货市场案，“虚构转口贸易型”逃汇案等新型金融犯罪，这些犯罪具有网络化趋势明显、犯罪手段更加隐蔽、金融惯犯屡禁不止等特征。通过分析发现，案件发生原因有经济、行政、法律等方面的社会原因，也有犯罪人和被害人的个人原因。相应的，对这些金融犯罪的防控对策也应当从经济对策、行政对策和法律对策等几个方面展开。
